Un ex funcionario de la Dirección de Aduanas en la gestión de Mauricio Macri quedó detenido en Ezeiza acusado de asociación ilícita, contrabando agravado y lavado de activos, en el marco de una causa que investiga un millonario negocio de teléfonos celulares de alta gama que supuestamente ingresaban de manera ilegal al país, con su presunta cobertura.
Se trata de Felipe Viramonte Noguer, quien era asesor y mano derecha del director general de Aduanas, Diego Dávila, nombrado por Macri para en 2017 para aplicar “un plan de desburocratización, agilización y reducción de costos de trámites y procesos para importaciones y exportaciones”.
Noguer fue candidato a concejal en San Isidro y participaba de reuniones en Casa Rosada junto al propio Macri, tal como dejó registrado en agosto de 2018, cuando posteó en su cuenta de Instagram una foto con el entonces presidente y todo el equipo de Aduanas.
La investigación judicial contra Noguer la lleva adelante el Juzgado en lo Penal Económico N°2, a cargo de Pablo Yadarola, el mismo magistrado que intervino en el recordado escándalo de la valija de Antonini Wilson. Según reveló el diario Perfil, en los allanamientos realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), a cargo de José Glinski, incautaron 462 smartphones, computadoras, una importante cantidad de dinero en efectivo y hasta armas de fuego. Se estima que la mercadería secuestrada rondaría un valor superior a los 125 millones de pesos.
Para el juez, el ex funcionario macrista -junto otras cinco personas que también fueron detenidas- “se dedicaría al presunto ingreso irregular a plaza de equipos de telefonía celular y otros elementos electrónicos, de procedencia extranjera, contando para ello, con la colaboración de funcionarios públicos aduaneros y otros, pertenecientes a distintas fuerzas de seguridad”.
De acuerdo a los elementos de prueba incorporados en la causa, los imputados “habrían conformado una agrupación delictiva tendiente a llevar adelante actividades de contrabando y comercialización de los elementos obtenidos ilícitamente, a través las distintas plataformas web y redes sociales, así como también procurar dar apariencia lícita a los bienes obtenidos en ese contexto, haciendo de ello su actividad principal y habitual”.
Para los investigadores “los funcionarios aduaneros se encargarían de facilitar su red de contactos ilícitos a fin de vulnerar los controles de la autoridad aduanera nacional y garantizar el ingreso al territorio aduanero argentino de aquellos aparatos por vías ilícitas”.
Respecto a la operatoria de lavado, se sospecha que “utilizan plataformas virtuales mediante las cuales adquieren criptomonedas, en aras de evitar la trazabilidad de las ganancias ilícitas percibidas por la comercialización de aquellos productos de origen ilícito”.
Modus operandi
En la causa constan como prueba escuchas telefónicas que muestran cómo era el modus operandi de Noguer y dos supuestos revendedores de celulares iPhone en la Argentina, Manuel Olivas y su hijo Leandro, que vendían los aparatos a través de redes sociales y, en algunos casos, a cambio de criptomonedas.
La conexión del exfuncionario con los comerciantes surgió a partir de una escucha telefónica registrada el 26 de marzo pasado. “Yo tengo de cliente al importador de Iphone, es un cliente mío, me dice ‘Felipe’ vení porque necesito bueno (sic), voy a la oficina ahí en Puerto Madero, en vez de ser una mesa de dinero, como sería una mesa de dinero de una financiera es una mesa de iPhone, literal”, explica el acusado en una comunicación que se le atribuye. “Busca Iphone Palermo en TikTok y los vas a ver, son ellos, ellos son mis clientes”, agrega.
En la misma conversación, el acusado cuenta que el cobro de los celulares puede realizarse con criptomonedas y detalla cómo es la maniobra y cuáles son sus beneficios: “El valor es, te cobran el 2,5 por ciento o entre el 2,5 y el 6 dependiendo la cantidad de plata que vos quieras comprar porque en realidad es plata negra que, como no está metida en el mundo es muy difícil que la gente la pueda comprar”. Y agrega: “Cuando vos juntás plata -continúa- también la podes sacar porque vos al chabón que le sacas la plata, al chabón que te compra acá el cripto también es gente que quiere sacar la plata. ¿Y cómo la sacas? Le decís yo te la convierto a cripto y de cripto te la mando a Estados Unidos. ¿Se entiende?”.
Sobre el negocio de los celulares, Viramonte Noguer detalla que Iphone Palermo “vende 980 teléfonos” de esa marca por mes. “Hacé el cálculo de la guita que gana eh… empecé a decir que hago con esto, bueno viene un chabón empezó ahí que hago con el cripto, que hago con el cripto, viene un chabón y dice yo te lo compro, listo, perfecto, le pasa 9.800”, explica y su interlocutor responde: “El asunto no es traer guita a la Argentina sino sacarla”.