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24 abril, 2024
PAÍS

AFIP denunció penalmente a Vicentin por un fraude de 110 millones con facturas truchas

La AFIP denunció penalmente a la empresa Vicentin por el uso de de facturas apócrifas para acceder a reintegros de IVA por exportaciones. Se estima que el perjuicio contra el Estado supera los 110 millones de pesos.

La presentanción contra la compañía cerealera y sus responsables es por “aprovechamiento indebido de beneficios fiscales” y fue realizada este viernes ante el Juzgado Federal de Reconquista. Según fuentes del organismo, el Régimen Penal Tributario estipula penas de prisión para el tipo de acciones denunciadas.


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La maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019. La operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores.

La fiscalización de la AFIP constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentín para solicitar reintegros por una suma que asciende hasta los 111,6 millones de pesos entre 2016 y 2019.


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El organismo pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería.

De esta forma, las tareas de control del organismo permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros eran falsos, en tanto no denotaban actividad real. Los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos.

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